公司治理運作單位及執行情形
本公司為落實公司治理並強化董事化職能，經110年5月6日董事會通過委任財務會計部經廖仁昌擔任本公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管及總經理室成員負責公司治理相關事務及擔任董事會秘書。
公司治理主管主要職責包括:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
112年公司治理事務執行情形
1.擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。
2.提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3.董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會 議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。
4.依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊、 議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。
5.辦理董事進修課程，並為董事及重要職員購買責任險。
公司治理主管進修情形
113年公司治理主管進修情形
| 進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 2024/08/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
企業如何防範貪腐－案例分析 |
3 |
| 2024/09/11 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場 |
3 |
| 2024/10/08 |
證券櫃檯買賣中心 |
2024WIW：AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 |
3 |
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112年公司治理主管進修情形
| 進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 2023/04/27 |
臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 |
上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 |
3 |
| 2023/07/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
新創公司如何進行股權規劃與組織架構設計 |
3 |
| 2023/08/21 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3 |
| 2023/12/19 |
社團法人中華公司治理協會 |
兩岸投資架構規劃 |
3 |
111年公司治理主管進修情形
| 進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 2022/04/15 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
企業財稅行政救濟之程序與法律責任案例解 |
3 |
| 2022/06/16 |
社團法人中華公司治理協會 |
談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例 |
3 |
| 2022/07/27 |
臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 |
永續發展路徑圖產業主題宣導會 |
2 |
| 2022/08/25 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3 |
| 2022/12/16 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會應考量之ESG相關法律議題 |
3 |
110年公司治理主管進修情形
| 進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 2021/08/31 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
2021櫃買永續升級線上論壇 |
2 |
| 2021/09/01 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
2021櫃買永續升級線上論壇 |
2 |
| 2021/09/17 |
社團法人中華公司治理協會 |
新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析 |
3 |
| 2021/10/18 |
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3 |
| 2021/11/15 |
社團法人中華民國內部稽核協會 |
子公司稽核實務 |
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