董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 |
達成情形 |
兼任公司經理人之董事
不宜逾董事席次三分之一 |
達成
第六屆董事計9席，其中僅二席董事有兼任公司經理人之情形未逾董事席次三分之一 |
| 增加一席女性董事 |
達成
第六屆有二席女性獨立董事許麗玉會計師及馬淑琴會計師，
未來持續朝向不同性別董事席次達1/3為目標。 |
| 獨立董事至少三分之一席次具備法律、 財會或科技專長 |
達成
第六屆其中二席獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師具有財會專長、
一席獨立董事許昇財國立台灣大學法律系畢業，具有相關法律知識背景、
一席獨立董事楊宏澤為財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專
家董事，具有科技專長。 |
董事會成員落實多元化情形
本公司第六屆董事9席，其中4席為獨立董事(占比 44.44%)，女性董事 2 席(占比 22.22%)；其中2席獨立董事任期年資在 6 年以上，1席獨立董事任期年資在3-6年，1席獨立董事任期年資在3年以下，具員工身分董事 2席(占比22.22%)。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：
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多元化核心項目
董事姓名
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國籍 |
性別 |
兼任
員工 |
年齡 |
獨立董事任期 |
營運判
斷能力 |
會計及
財務分
析能力 |
經營管
理能力 |
危機處
理程序 |
產業
知識 |
國際市
場觀 |
領導
能力 |
決策
能力 |
| 51-60歲 |
61-70歲 |
3年以下 |
3~6年 |
6年以上 |
| 唐燦弼 |
中華民國 |
男 |
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| 曾景楠 |
中華民國 |
男 |
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英智投資有限公司
代表人: 吳建璋 |
中華民國 |
男 |
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| 劉博文 |
中華民國 |
男 |
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| 陳文濱 |
中華民國 |
男 |
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| 許麗玉 |
中華民國 |
女 |
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| 許昇財 |
中華民國 |
男 |
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| 楊宏澤 |
中華民國 |
男 |
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| 馬淑琴 |
中華民國 |
女 |
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