112年度董事會績效評估情形如下，並於113年 1 月 18 日提報董事會。
應廣科技股份有限公司
112年度董事會績效評估結果
一、 依 據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
三、 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：
數字1：極差(非常不同意)；
數字2：差(不同意)；
數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；
數字5：極優(非常同意)
六、 評估內容：
（一）董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計38項指標，整體評量結果 4.97 分 /5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
10 項 |
5.00 分 |
| B.提升董事會決策品質 |
11 項 |
4.91 分 |
| C.董事會組成與結構 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.董事之選任及持續進修 |
5 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
6 項 |
5.00 分 |
| F.其他 |
0 項 |
不適用 |
（二）董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 21 項指標，整體評量結果為 4.98 分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.公司目標與任務之掌握 |
2 項 |
5.00 分 |
| B.董事職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.對本公司營運之參與程度 |
8 項 |
4.95 分 |
| D.內部關係經營與溝通 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.董事之專業及持續進修 |
3 項 |
5.00 分 |
| F.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（三）審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，整體評量結果為 5 分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.審計委員會職責認知 |
5 項 |
5.00 分 |
| C.提升審計委員會決策品質 |
7 項 |
5.00 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（四）薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 15 項指標，整體評量結果為 5 分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 |
4 項 |
5.00 分 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.其他 |
0 項 |
不適用 |
（五）公司治理委員會運作績效自評：公司治理委員會績效評量指標包含四大面向、共計 14 項指標，整體評量結果為 4.86 分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示公司治理委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
4.30 分 |
| B.公司治理委員會職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.提升公司治理委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.公司治理委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.其他 |
0 項 |
不適用 |
（六）資通安全委員會運作績效自評：資通安全委員會績效評量指標包含四大面向、共計 12 項指標，整體評量結果為 4.92 分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示資通安全委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
4.70 分 |
| B.資通安全委員會職責認知 |
2 項 |
5.00 分 |
| C.提升資通安全委員會決策品質 |
5 項 |
5.00 分 |
| D.資通安全委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.其他 |
0 項 |
不適用 |
(七) 本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在 4.8 分/5分以上。
111年度董事會績效評估情形如下，並於112年1月13日提報董事會。
應廣科技股份有限公司
111年度董事會績效評估結果
一、 依 據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
三、 評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：
數字1：極差(非常不同意)；
數字2：差(不同意)；
數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；
數字5：極優(非常同意)
六、 評估內容：
（一）董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計38項指標，整體評量結果4.97分 /5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
10 項 |
5.00 分 |
| B.提升董事會決策品質 |
11 項 |
4.91 分 |
| C.董事會組成與結構 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.董事之選任及持續進修 |
5 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
6 項 |
5.00 分 |
| F.其他 |
0 項 |
不適用 |
（二）董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 21 項指標，整體評量結果為4.98分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.公司目標與任務之掌握 |
2 項 |
5.00 分 |
| B.董事職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.對本公司營運之參與程度 |
8 項 |
4.95 分 |
| D.內部關係經營與溝通 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.董事之專業及持續進修 |
3 項 |
5.00 分 |
| F.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（三）審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，整體評量結果為 5分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.審計委員會職責認知 |
5 項 |
5.00 分 |
| C.提升審計委員會決策品質 |
7 項 |
5.00 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（四）薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 15 項指標，整體評量結果為 5分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 |
4 項 |
5.00 分 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.其他 |
0 項 |
不適用 |
（五）公司治理委員會運作績效自評：公司治理委員會績效評量指標包含四大面向、共計 14 項指標，整體評量結果為 4.86分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示公司治理委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
4.30 分 |
| B.公司治理委員會職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.提升公司治理委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.公司治理委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.其他 |
0 項 |
不適用 |
（六）本公司於111/11/4設置資通安全委員會，其會計年度公司治理 委員會運作期間未滿一年，故
111年評估作業暫不執行，將於次 年度執行。
(七) 本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4.8分/5分以上。
110年度董事會績效評估情形如下，並於111年1月21日提報董事會。
應廣科技股份有限公司
110年度董事會績效評估結果
一、 依 據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
三、 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：
數字1：極差(非常不同意)；
數字2：差(不同意)；
數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；
數字5：極優(非常同意)
六、 評估內容：
（一）董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計38項指標，整體評量結果4.95分 /5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
10 項 |
4.80 分 |
| B.提升董事會決策品質 |
11 項 |
5.00 分 |
| C.董事會組成與結構 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.董事之選任及持續進修 |
5 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
6 項 |
5.00 分 |
| F.其他 |
0 項 |
不適用 |
（二）董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 21 項指標，整體評量結果為4.97分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.本公司目標與任務之掌握 |
2 項 |
5.00 分 |
| B.董事職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.對本公司營運之參與程度 |
8 項 |
4.91 分 |
| D.內部關係經營與溝通 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.董事之專業及持續進修 |
3 項 |
5.00 分 |
| F.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（三）審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，整體評量結果為 5分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.審計委員會職責認知 |
5 項 |
5.00 分 |
| C.提升審計委員會決策品質 |
7 項 |
5.00 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（四）薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 15 項指標，整體評量結果為 5分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 |
4 項 |
5.00 分 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
（五）公司治理委員會運作績效自評：
本公司於110/11/5設置公司治理委員會，其會計年度公司治理 委員會運作期間未滿一年，故110年評估作業暫不執行，將於次 年度執行。
（六）本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4分/5分以上。
109年度董事會績效評估情形如下，並於110年1月29日提報董事會。
應廣科技股份有限公司
109年度董事會績效評估結果
一、 依 據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
三、 評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31。
四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
五、 評估方式：包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部，自評以下列量度進行評估：
數字1：極差(非常不同意)；
數字2：差(不同意)；
數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；
數字5：極優(非常同意)
六、 評估內容：
（一）董事會內部績效評估董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向、共計38項指標，整體評量結果4.89分 /5分，五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
10 項 |
4.90 分 |
| B.提升董事會決策品質 |
11 項 |
4.82 分 |
| C.董事會組成與結構 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.董事之選任及持續進修 |
5 項 |
4.80 分 |
| E.內部控制 |
6 項 |
5.00 分 |
| F.其他 |
0 項 |
不適用 |
（二）董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 21 項指標，整體評量結果為4.91分/5分，六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
| 自評 6 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.本公司目標與任務之掌握 |
2 項 |
5.00 分 |
| B.董事職責認知 |
3 項 |
5.00 分 |
| C.對本公司營運之參與程度 |
8 項 |
4.89 分 |
| D.內部關係經營與溝通 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.董事之專業及持續進修 |
3 項 |
4.67 分 |
| F.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（三）審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，整體評量結果為 4.95分/5分，五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.審計委員會職責認知 |
5 項 |
5.00 分 |
| C.提升審計委員會決策品質 |
7 項 |
4.86 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
| E.內部控制 |
3 項 |
5.00 分 |
（四）薪資報酬委員會運作績效自評： 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 15 項指標，整體評量結果為 4.93分/5分，四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善， 符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
| 自評 5 大面向 |
考核項目 |
評分結果 |
| A.對本公司營運之參與程度 |
3 項 |
5.00 分 |
| B.薪資報酬委員會職責認知 |
4 項 |
4.75 分 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 |
6 項 |
5.00 分 |
| D.薪資報酬委員會組成及成員選任 |
2 項 |
5.00 分 |
（五）本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4分/5分以上。