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日期
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屆次
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重要決議
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決議情形
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| 110年1月29日 |
第4屆
第21次 |
1. 提報其他重要報告事項－109年度董事評鑑結果
2. 提報其他重要報告事項－109年度風險管理執行報告
3. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
4. 本公司109年度經理人年終獎金發放案
5. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
6. 子公司廣郁電子（深圳）有限公司之人事派任案
7. 本公司110年度簽證會計師之獨立性評估案
8. 修訂本公司董事會議事規則部份條文案
9. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案
10.修訂本公司審計委員會組織規程部份條文案
11.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案
12.修訂本公司道德行為準則部份條文案 |
除議案第4案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟，有自
身利害關係之虞
，依法利益迴避
未參與表決外，
經餘出席董事無
異議照案通過。
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| 110年2月26日 |
第4屆
第22次 |
1. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
2. 本公司109年度之內部控制制度聲明書案
3. 本公司109年度財務報告及營業報告書案
4. 本公司109年度盈餘分派案
5. 109年度盈餘轉增資發行新股案
6. 子公司廣郁電子（深圳）有限公司以自有資金於大陸地區設立其子公司案
7. 本公司董事改選案
8. 董事會提名之董事候選人名單暨資格審查案
9. 解除本公司新任董事競業禁止案
10.決議本公司110年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶
期間
11.訂定本公司110年股東常會受理股東提案事宜
12.訂定本公司110年股東常會受理董事候選人提名事宜
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經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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| 110年4月15日 |
第4屆
第23次 |
1. 股東提案權之審查案
2. 董事會提名之董事候選人名單調整暨資格審查案
3. 依法審查本公司 1%以上股東提名董事候選人案 |
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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| 110年5月6日 |
第4屆
第24次 |
1. 提報本公司110年第1季財務報告案
2. 訂定本公司之公司治理實務守則案
3. 設置本公司首任公司治理主管案
4. 本公司110年度會計師財稅簽證之服務公費審查案
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經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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| 110年6月8日 |
第4屆
第25次 |
1. 變更本公司110年股東常會召集日期、時間及地點相關事宜案
2. 補委任第一屆薪資報酬委員會委員案
3. 永豐商業銀行股份有限公司授信往來案
4. 子公司池州市廣郁電子科技有限公司之人事派任案 |
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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| 110年7月1日 |
第5屆
第1次 |
1. 選任董事長案 |
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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| 110年7月20日 |
第5屆
第2次 |
1. 訂定本公司除權除息基準日暨增資基準日
2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案
3. 訂定本公司「檢舉制度」
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經主席徵詢出席
董事全體無異議通過。
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| 110年8月5日 |
第5屆
第3次 |
1. 提報本公司110年第2季財務報告案
2. 本公司109年度董事酬勞分配案
3. 本公司109年度經理人員工酬勞分配案
4. 本公司110年度經理人薪資調整案
5. 合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案
6. 本公司第5屆董事薪資報酬發放金額及方式案
7. 參與全芯電子股份有限公司現金增資案
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除議案第3及4案
因董事唐燦弼及
董事張榮麟，有
自身利害關係之
虞，依法利益迴
避未參與表決外
，經餘出席董事
無異議照案通。
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| 110年11月5日 |
第5屆
第4次 |
1. 提報本公司110年第3季財務報告案
2. 上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案
3. 辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存奬勵金案
4. 訂定本公司「公司治理委員會組織規程」案
5. 委任本公司第一屆公司治理委員會委員案
6. 訂定本公司「防範內線交易管理程序」案
7. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案 |
除議案第3案因
董事唐燦弼及董
事張榮麟，有自
身利害關係之虞
，依法利益迴避
未參與表決外，
經餘出席董事無
異議照案通過。
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| 110年12月17日 |
第5屆
第5次 |
1.提報其他重要報告事項－110年度風險管理運作情形報告
2.提報其他重要報告事項－董監事及經理人責任保險續保
3.提報其他重要報告事項－與利害關係人溝通情形報告
4.提報其他重要報告事項－誠信經營執行情形報告
5.提報其他重要報告事項－資安政策執行情形報告訂定
6.本公司111年度稽核計劃案
7. 訂定本公司111年度營運計劃案
8. 修訂本公司「會計制度」案
9. 修訂本公司「內部控制制度」案 |
經主席徵詢出席
董事全體無異議
通過。
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